Криминальные хроники предпринимательства (22 — 28 мая 2017)

Как ни скрывайся, от налогов не убежишьГенеральный директор открытого акционерного обществапредстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов. У организацииобразовалась задолженность в бюджетную систему на общую сумму в 28 миллионов440 тысяч рублей.Для себя предприниматель чётко решил: налоги государству платитьне будет. И разработал преступную схему, как деньги скрыть.Директор прекрасно понимал, что в случае расчётов сконтрагентами через имеющиеся счета общества с них будет производиться списаниеденег на погашение задолженности по налогам, которая на тот момент ужесоставляла более 28 миллионов. И принял решение использовать для расчётов сконтрагентами ранее заключённые агентские договоры. Благодаря этому деньгипоступали в другие организации, а уж потом, за вычетом вознаграждения, ониподлежали перечислению на расчётный счёт того самого ОАО.Всего с декабря 2015 года по сентябрь 2016-го на «левые»расчётные счета были перечислены 31 миллион 897 тысяч 341 рубль.Кредиты – банку, деньги – мнеВедущий персональный менеджер одного из нижегородских банковосуждён на четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительнойколонии общего режима за хищение почти 20 миллионов рублей.«Химичил» он в своём банковском офисе в Нижнем Новгородеменеджер ровно год – с мая 2015 года по май 2016-го. Имея в силу своегослужебного положения доступ к базе клиентов, он составлял без их ведома заявкина получение потребительских кредитов и выпускал на них пластиковые банковскиекарты, при этом имея в своём распоряжении неперсонифицированную карту, котораябыла привязана к данным счетам.Составленные заявки отправлялись в центральный офис банкадля проверки, где исследовались автоматически и сразу же одобрялись. Потоммошенник снимал деньги в различных банкоматах Нижнего Новгорода, используя тусамую неперсонифицированную карту. А чтобы запутать следы, менеджер оставлялчасть денег на счетах и даже производил ежемесячные платежи по оформленным имфиктивным кредитным договорам. Благодаря подобной схеме нижегородец положил всвой карман 19 миллионов 902 тысячи рублей.Землица привела на нарыБорский риелтор получил три года колонии общего режима замошенничество с земельными участками.Как сообщает объединённая пресс-служба судов общейюрисдикции, мужчина, занимавшийся риелторской деятельностью, незаконно приобрелшесть земельных участков. Право на них должным образом оформлено не было,посему принадлежали они государству. Однако борчанин представил врегистрационную службу заведомо фиктивные акты органа местного самоуправления обезвозмездном выделении этих участков вымышленным лицам. Получив свидетельствана землю, горе-риелтор продал участки за общую сумму 4 миллиона 526 тысячрублей, причинив государству ущерб в особо крупном размере.