Троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержали сотрудники областного ГУ МВД. Они оказывали различным фирмам нелегальные банковские услуги для снижения налоговых отчислений.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, фигуранты осуществляли банковские операции без лицензии и регистрации: открывали и вели счета для представителей фирм-клиентов, проводили кассовое обслуживание. За услуги в качестве комиссии брали не менее 14%. В результате доход злоумышленников превысил 27 миллионов рублей.
Подозреваемых задержали при поддержке Росгвардии. Проведено 24 обыска. Изъято 1,5 миллиона рублей, печати, документы, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательное значение.
Фигуранты под подпиской о невыезде.