Незаконным выводом денег за границу занималась организованная преступная группа. Как рассказали в пресс-службе Приволжского таможенного управления, деньги были получены преступным путём. Их обналичивали или выводили из страны путём предоставления поддельных документов и с использованием фирм-однодневок.
Злоумышленники вывели более полумиллиарда рублей и собирались вывести ещё 100 миллионов, но уже не удалось.
Деятельность преступников пресекли в результате оперативной разработки Нижегородской таможни совместно с Приволжской оперативной таможней. Возбуждено уголовное дело о валютных операциях по подложным документам.