Житель Городца признан виновным в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Судом установлено, что злоумышленник создал организованную группу для незаконного извлечения дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности.
В период с января 2010 года по октябрь 2016, банда «обнальщиков» в Городце осуществляла банковскую деятельность без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения. Мошенники обналичили денежных средств на сумму более 2 млрд. рублей.
«Обнальщики» преступным путем присвоили себе доход на сумму не менее 80 миллионов рублей. С организатором группы заключено досудебное соглашение.
Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 400 тысяч рублей.
