Группу теневых банкиров задержали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Преступники орудовали с 2019 по 2023 год, не имея спецразрешения на проведение банковских операций. Они переводили деньги от клиентов подконтрольным фирмам и бизнесменам на фиктивном основании, а затем выводили средства в наличку и передавали другим людям. В итоге они заработали таким путем 146 млн рублей.
Было возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали предполагаемого организатора группы, бухгалтера и еще пятерых соучастников. У них также изъяли деньги, телефоны, компьютеры, более 200 банковых карт и документы.
«В настоящее время в отношении шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще один находится под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 2,5 года колонии получил нижегородец за открытие счетов под видом директора.