В Нижнем Новгороде апелляционная инстанция оставила без изменения приговор, вынесенный Ленинским районным судом в отношении группы «обнальщиков».
На скамью подсудимых попали 13 человек. Не зарегистрировав кредитную организацию, не имея лицензии, они за определённый процент предоставляли услуги по открытию и ведению банковских счетов, переводам денег, кассовому обслуживанию, то есть занимались незаконным обналичиванием средств в интересах юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
События происходили в 2015-2017 годах. В организованную группу входили женщины, занимавшиеся подготовкой документации, и мужчины, которые подыскивали номинальных директоров для фиктивных организаций. Как сообщили в прокуратуре Ленинского района Нижнего Новгорода, был извлечён доход в особо крупном размере, что составило свыше полутора миллиардов рублей.
Семеро подсудимых вину признали, трое – частично, остальные – нет. Суд дал от 1,5 до 2 лет колонии общего режима.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 250 тысяч рублей взыскал суд с фитнес-клуба Gold’s Fitness.