Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 человек. Им вменяют отмывание денег. Об этом сообщает портал ВолгаНьюс со ссылкой на прокуратуру Самарской области.
По версии следствия, в 2014 г. трое тольяттинцев создали ОПГ, чтобы обналичивать деньги в обход налоговой.
С 2014 г. по 2017 г. сообщники через подконтрольные фирмы за вознаграждение от 2% до 7% производили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию и перевод денег. За это время через «обнальщиков» прошло свыше 1,5 млрд руб., их собственный доход составил доход более 85 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд.
Ранее сайт Pravda-nn.ru cообщал, что у жительницы Дзержинска лже-полицейские похитили пенсионные накопления за 1,5 года.