Как мы знаем в феврале 2018, в то время, когда ABLV bank остановил свою деятельность, он обязывался выплатить своим кредиторам примерно двух с половиной миллиардов евро. Однако осенью текущего 2022 года банк вернул всего 1 156 049 965 евро.
В данную сумму также входят:
- 452,6 мил. евро, которую выплатил латвийский Фонд гарантирования вкладов. Фонд выплачивал каждому кредитору не больше 100 000 евро;
- и 703,4 мил. евро в рамках удовлетворения требований (данная сумма была выплачена 1 616 кредиторам).
Следовательно, на сегодняшний момент больше, чем две тысячи кредиторов так и не получили свои деньги в размере около 1.35 миллиарда. Прогноз не утешительный. Большая часть кредиторов ABLV, которые так и не получили свои выплаты, столкнуться со следующей ситуацией. Их делами уже занимается или в ближайшее время начнет заниматься Финансовая разведка. После чего делами кредиторов банка будет заниматься полиция, которая в свою очередь возбуждать уголовные дела по по подозрении в легализации средств, которые получены преступным путем.
Ожидание следующие:
- До начала суда может пройти около 3 лет. Отметим, что специально для таких дел был учрежден Суд по экономическим делам. Ранее дела кредиторов банка ABLV рассматривали обычные суды. Главное отличие заключается в том, что нынешние судебные разбирательства рассматриваются с особой тщательностью. Нынче суд по экономическим делам требует от правоохранительных органов предоставить им подробную и достоверную аргументацию, согласно которой будет понятно, что деньги, судя по всему, добыты нелегально. Ранее можно было заявить об этом голословно.
- Прогноз таков, что в течение двух лет латвийский Суд по экономическим делам рассмотрит примерно тысячу уголовных дел кредиторов банка ABLV. Также латвийский конституционный суд активно борется с правовым беспределом, который был замечен в том числе и в ходе разбирательств вокруг выплат банка ABLV.
- Раньше считалось общепризнанной нормой УПЗ – считать доказанным преступную деятельность в получении денег или имущества на том простом основании, что обвиняемый невнятно объясняет, каким путем он получил свои сбережения. И вследствие этого можно предположить, что они имеют нелегальное происхождение. Если данная норма закона будет оспорена, то восторжествует презумпция невиновности, о которой так долго боролись честные кредиторы. Так как конфискация имущества или денежных средств за недоказанное преступление в цивилизованном мире все-таки считается незаконной.
- Официальные данные гласят, что с марта 2021 года Суд по экономическим делам довел до окончательного вердикта примерно 250 дел о денежных средствах, предположительно полученном нелегально. Мы имеем следующую статистику: где-то 30% дел выиграли собственники имущества/денежных средств, и 70% — все-таки получили обещанную конфискацию. В целом, сумма конфискованного имущества составляет чуть больше 32,6 млн евро.
Вывод напрашивается следующий. Судебные процессы кредиторов банка ABLV продлятся предположительно до 2027 года.
Реклама