Группу нижегородцев подозревают в незаконной банковской деятельности
За четыре года преступники смогли выручить более 31 млн рублей
Преступную группу поймали на незаконной банковской деятельности в Нижнем Новгороде. За четыре года они смогли выручить более 31 млн рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области.
С 2021 года группа нижегородцев списывала деньги через подконтрольные им организации и ИП на фиктивном основании. Сами деньги затем обналичивали и выдавали клиентам с удержанием не менее 16% в качестве вознаграждения.
Одним из организаторов преступной схемы был сотрудник нижегородского оборонного предприятия. Сами банковские операции проводили на территории Нижегородской, Самарской, Владимирской областей и Чувашии. В итоге преступники заработали более 31 млн рублей.
Во время обысков у них изъяли наличку на сумму свыше 22 млн рублей, платежные документы, компьютеры и кассовое оборудование. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
