Криминальные хроники предпринимательства (10 — 16 апреля 2017)
Обналичивайте средства только в сберегательной кассеЗа обналичивание денег можно и за решётку загреметь. Если, конечно, делать это незаконно. Так, один из нижегородцев получил за «осуществление незаконной банковской деятельности» полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 100 тысяч рублей.Мужчина и четыре его подельника за денежное вознаграждение(не менее 3,6 процента от суммы) предоставляли гражданам и юридическим лицамуслуги по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств – проще говоря,обналичивали деньги. Их доход за полтора года составил более 55 миллионоврублей. Всего же на счета различных организаций по этой схеме поступило в общейсложности более полутора миллиардов.На судебном заседании подсудимый, с которым было заключенодосудебное соглашение о сотрудничестве, виновным признал себя полностью. Однакоэто не помогло избежать ему реального тюремного срока.Всем помогу, но деньги вперёд!Жительница Бора обвиняется в хищении более 9 миллионоврублей. По версии следствия, она в составе организованной группы совершила рядхищений чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием – как натерритории своего городского округа, так и в Нижнем Новгороде.Мошенница была прекрасно осведомлена о существованииобластной социальной программы по предоставлению молодым специалистам земельныхучастков, жилья, автомобилей и денежных субсидий. Непосредственно к этой мерегосподдержки она никакого отношения не имела, однако всем говорила, что имеетзнакомых в администрации города, которые могут включить нужных людей в даннуюсоциальную программу. Но за это необходимо сначала заплатить 400 тысяч рублей,которые в последующем будут возвращены в качестве субсидий. Потерпевшие женщиневерили и денежки свои несли…Однако и этого преступнице было мало. Она убедила своюзнакомую в наличии некоего «нужного человека», у которого, в свою очередь, естьвозможность перевести дочь этой женщины из одного высшего учебного заведения вдругое. И заверила при этом, что посещать занятия и сдавать экзамены девушке ненужно, но за перевод необходимо заплатить 105 тысяч рублей. «Фокус» тожепрошёл…Но даже это не всё! Мошенница предлагала борчанам инижегородцам за 30 тысяч рублей приобрести вымышленные сертификаты, дающиеправо посещать оздоровительные базы Нижегородской области. Наивные, незадумываясь, переводили на счёт обвиняемой денежные средства.В общей сложности женщине вменяется 24 эпизода. От 35потерпевших заявлены иски на общую сумму более 9 миллионов рублей. В обстоятельствахдела будет разбираться Борский городской суд.«Инвестора» заподозрили в утечке… евроЖитель Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинениюв переводе 5,5 миллиона евро из России по фиктивным договорам за рубеж. Следователи полагают, что35-летний обвиняемый, являясь генеральным директором организации, созданнойспециально для совершения незаконных валютных операций, представил в один избанков города договоры с компанией, расположенной на территории Великобритании.Нижегородец якобы намеревался инвестировать средства в иностранный проект поразработке программного обеспечения. Но, по мнению следователей, ни во что вкладыватьсяон на самом деле не собирался. Всего обвиняемый заключил 11 договоров, покоторым перечислил почти 5,5 миллиона евро.На сегодняшний день расследование уголовного дела завершенои направлено в Нижегородский районный суд. За совершение данного преступленияпредусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.Глава нафестивалился по полнойБывший глава администрации рабочего посёлка Большое КозиноБалахнинского района предстанет перед судом по обвинению в незаконном взиманииплаты с уличных торговцев во время проведения музыкального фестиваля AlfaFuture People в 2016 году.По версии следствия, чиновник, в обязанности которого входилавыдача разрешений на размещение палаток или объектов мелкорозничной сети набезвозмездной основе, передал полномочия сторонней организации. А та, в своюочередь, стала собирать деньги с предпринимателей, в результате чего шесть ИПполучили ущерб на общую сумму в 191 тысячу рублей. Кроме того, главаадминистрации неправомерно отказал одному из предпринимателей в выдачеразрешения.
