В Главном следственном управлении ГУ МВД по Нижегородской области закончили расследование уголовного дела об обмане участников долевого строительства. В основном это молодые семьи с маленькими детьми. Они брали кредиты, рассчитывая приобрести квартиры в Дзержинске и Кстовском районе, но были обмануты. В пресс-службе областного ГУ МВД сообщили, что всего установлено 263 потерпевших.
История началась в 2014 году, когда, как следует из материалов уголовного дела, 44-летний житель Нижнего Новгорода, уже имевший опыт организации и руководства строительством многоквартирных домов, решил провернуть «аферу века». В схему были включены две фирмы, учредителями которых стали его родная сестра и хороший знакомый. Для правдоподобности он оформил разрешительные документы, и строительство домов началось. Причём офисы продаж разместили именно рядом со строительными площадками, чтобы покупатели видели: работа кипит, дома возводят. Кроме того, имелся офис продаж на улице Торговой в Нижнем Новгороде для привлечения покупателей из областного центра.
Следователи собрали доказательства того, что организатор лично распределил роли всем участникам аферы.
- Он лично проводил собеседования и принимал решения о приёме на работу сотрудников, устанавливал размер заработной платы и контролировал поступление от участников долевого строительства наличных и безналичных денежных средств, которыми единолично распоряжался, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. — Персонал в отделах продаж был грамотно подобран. С сотрудниками регулярно проводились обучающие семинары, чтоб они могли расположить к себе людей и вызвать у них доверие.
Объявления о продаже квартир размещали на популярных интернет-площадках, в газетах. Покупателей должна была привлечь цена – она была ниже среднерыночной.
Первоначальный взнос составлял не менее 800 тысяч рублей.
Когда покупателей стало уже достаточно много, темпы строительства вдруг стали снижаться. Однако с покупателями встречались, предлагали перезаключить договор, придумывая каждый раз новые причины. А между тем, как установили следователи, только часть денег шла на строительство, а остальное выводилось на счета подконтрольных организаций. Деньги обналичивались и распределялись между участниками аферы.
В конце 2017 года строительство остановилось. Обманутые дольщики обратились в полицию. Организатор попытался скрыться, но его задержали на вокзале с загранпаспортом в кармане.
Всего было задержано пять человек. Ущерб возмещён пока только одному пострадавшему дольщику – 2,8 миллиона рублей. Теперь дело о мошенничестве и отмывании денег рассмотрит Дзержинский городской суд.
В рамках расследования наложен арест на деньги и имущество на 690 миллионов рублей. В уголовном деле насчитывается 229 томов.
Как стало известно «Нижегородской правде», речь идёт о долгостроях в ЖК «Земляника» и «Радуга».