СУ СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности в коммерческом банке «Ассоциация». Под следствие попало руководство кредитной организации, не так давно лишенной лицензии.
Как рассказали в следственном управлении, неустановленные лица из числа руководства банка обвиняются в том, что обладая полномочиями по проведению операций с валютой на валютно-фондовой бирже и межбанковском рынке, они отражали в отчетности ложные сведения о финансовом положении кредитной организации. Недостоверные сведения предоставлялись в ЦБ РФ. Таким образом, руководители банка пытались обойти законодательство, чтобы избежать отзыва лицензии.
В настоящее время расследование продолжается, следователи устанавливают обстоятельства преступления.
Напомним, 29 июля Банк России отозвал лицензию у АО КБ «Ассоциация».