Нижегородская банда обналичила более 2 млрд рублей с помощью бомжей
Злоумышленники обналичили через незаконную структуру более двух миллиардов рублей.
Перед судом предстанут 10 человек в возрасте от 27 до 50 лет. Восьмерым вменяют незаконную банковскую деятельность, двоим – незаконный оборот средств платежей.
Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, злоумышленники осуществляли банковскую деятельность в Городце без государственной регистрации и без лицензии. Деньги обналичивали через организации, руководителями которых значились бомжи. Всего было обналичено более двух миллиардов рублей. Следствие пришло к выводу, что перечисление денег на счета подконтрольных фирм организованной группы с последующим проведением незаконных банковских операций привело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяющей физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.
Теперь в истории будет разбираться Городецкий городской суд.
