Три скрытые схемы мошенничества в логистике: как защитить свой бизнес

Современная логистическая отрасль сталкивается с серьезными вызовами: рост стоимости лизинга, снижение рентабельности перевозок и постоянный дефицит квалифицированных водителей. В таких условиях значительно участились случаи мошенничества, причем злоумышленники используют все более изощренные методы. Многие экспедиторы обнаруживают подмену только после исчезновения груза, когда повлиять на ситуацию уже невозможно.

Рассмотрим три наиболее опасные схемы обмана, которые часто остаются незамеченными до наступления критического момента.

1. Манипуляции с маршрутом: схема «Переадресация»

Данная схема лидирует по частоте использования. Мошенник внедряется в процесс коммуникации между экспедитором, перевозчиком и водителем. Получив доступ к документам на транспортное средство и водительские права, он заменяет контактные данные и начинает взаимодействие от лица экспедитора.

В момент транспортировки груза водитель получает указание изменить адрес доставки — под предлогом временного складирования, корректировки графика или непредвиденных обстоятельств у получателя. Аргументы звучат убедительно, поэтому груз направляется на контролируемый мошенниками объект.

Мера защиты: Любая корректировка маршрута после начала рейса требует официального письменного подтверждения.

2. Фиктивные компании: схема «Покупка бизнеса»

Злоумышленники приобретают транспортную компанию с положительной репутацией. Процесс включает покупку юридического лица и связанных с ним ресурсов (например, аккаунта на логистической бирже). После смены учредителей, руководства и контактной информации компания продолжает работать в обычном режиме: принимает заказы, предоставляет документы, предлагает конкурентные цены. Однако ее настоящая цель — выполнение одного крупного заказа, после которого груз и перевозчик бесследно исчезают.

Ключевые индикаторы риска:

3. Фальсификация документов: схема «Клонирование данных»

В этом случае мошенники не манипулируют маршрутом, а создают точные копии документов реального перевозчика. Подделываются свидетельства о регистрации ТС, доверенности, печати и паспорт водителя. После получения груза мошенники скрываются, а законный владелец документов узнает о произошедшем только при предъявлении претензий.

Критически важное правило: Контактная информация в документах должна полностью соответствовать данным из официальных реестров. Не следует доверять «дополнительным» или «корпоративным» номерам телефонов.

Эффективная система защиты

Для минимизации рисков рекомендуется:

Современные логисты все чаще применяют автоматизированные решения для проверки контрагентов. Сервис GROOOZ.RU обеспечивает комплексный анализ данных компании, водителя и транспортного средства по официальным источникам, позволяя за несколько минут выявить возможные несоответствия и предотвратить мошеннические действия.

Реклама. ООО «Транслогика». ИНН 1200014309 groooz.ru